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航天科技:回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易

来源:网络搜索 2020-05-02 00:58

原标题:航天科技:关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告


证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2020-临-035

航天科技控股集团股份有限公司
关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的
公告



释义:
航天科技、公司,指的是航天科技控股集团股份有限公司
IEE公司,指的是IEE International Electronics and
Engineering S.A.
AC公司,指的是All Circuits S.A.S.
Easunlux公司、益圣卢森堡,指的是Easunlux S.A.
益圣国际,指的是益圣国际有限公司
国新国际,指的是国新国际投资有限公司
前次重组、重大资产重组,指的是公司2016年向益圣国际有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十八次会议,
审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的
议案》。关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、
王胜已回避表决。

由于IEE公司和AC公司(以下简称“标的公司”)2019年度未
完成业绩承诺,按照《标的资产盈利预测补偿协议》及补充协议(以

下简称“协议”)的约定,益圣国际和益圣卢森堡分别以持有的公司
股份进行业绩补偿。经计算,益圣国际和益圣卢森堡分别向公司补
偿523,893股股份和14,582,351股股份,公司分别按照人民币1元
的价格向益圣国际和益圣卢森堡回购其应补偿股份并予以注销。此
外,益圣国际和益圣卢森堡需分别向公司返还前期获得的现金分红
32,623元人民币和908,055元人民币。上述补偿股份的回购事项尚
需提交公司2019年度股东大会审议。

一、前次重大资产重组基本情况
(一)前次重大资产重组基本情况
公司于2016年通过重大资产重组以发行股份的方式收购益圣国
际持有Hiwinglux公司100%的股权;以发行股份及支付现金相结合
的方式收购益圣卢森堡持有的IEE公司97%的股权;以支付现金的方
式收购国新国际有限公司持有的Navilight公司100%的股权。

前次重组交易对价合计174,188.99万元,具体情况如下表所
述:
序号
交易标的
交易对方
交易作价
(万元)
支付现金金额
(万元)
股份支付股
票数量(股)
1
Hiwinglux公司100%股权
益圣国际
18,550.44
-
6,038,554
2
IEE公司97%股权
益圣卢森堡
141,969.40
63,886.23
25,417,698
3
Navilight公司100%股权
国新国际
13,669.15
13,669.15
-
2016年9月29日,公司获得中国证监会《关于核准航天科技控
股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2016]2245号),向益圣国际有限公
司发行6,038,554股股份、向益圣卢森堡发行25,417,698股股份购
买相关资产;核准公司非公开发行不超过54,380,006股新股募集本

次发行股份购买资产的配套资金。

2016年10月17日,公司以30.72元/股的发行价格向8个认购
对象非公开发行股份54,380,006股,募集配套资金总额人民币
1,670,553,784.32元。

2016年10月31日,标的资产登记至公司名下,交易各方完成
相关股权过户事宜。本次非公开发行的股份也办理了股份登记手续,
于2017年1月3日在深圳证券交易所上市。

(二)前次重组约定业绩承诺义务
在前次重组中,益圣卢森堡及益圣国际分别就IEE公司及AC公

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